史上最大ICO骗局,90后卷走7个亿!

冰雪帝国

百家号03-1522:01

—|探索区块链的价值与未来 |—

链虎注:

对财富的渴望衍生出了币圈代理人,而币圈代投衍生的骗局更让小白们措手不及。

撰文:Mona

全文2002字

*转载请留言后台

币圈一天,人间一年。

这是一个离钱最近的地方,也是人性的贪婪与狂妄最暴露无疑的地方。暴富之易、捞钱之快,一夜之间完成翻身上位、从赤贫到暴富,自然引得各路豪杰(也包括骗子)尽折腰。

01

骗局丛生

2017年9月4日,央行联合中央网信办、工业和信息化部、工商总局、银监会、保监会等国家有关部门联合下达文件,正式定性ICO是非法集资,并明确禁止任何代币发行融资活动。

然而,国内投资人对ICO的狂热依然无处释放,ICO交易链条便转入地下,披上了众筹、私募的外衣,转战至QQ群、微信群、电报群(Telegram)等社交平台。

在更加隐秘的市场操作环境下,随之而来是更多的代币破发、代投跑路等消息——

2018年1月到2月初,“超级明星”(MXCC)从发新币到收割跑路,仅用了六周时间,如今价格已经归0,受到集体讨伐。

2月4日,一个名为ARTS的境外交易所ICO项目因代币价格持续走低跌破发行价,被投资人联合举报涉嫌诈骗,项目联合创始人蒋杰被投资人扭送至北京金融局信访办公室。

2月12日,六点公会一夜之间删除所有电报群、网站、涉及人员账号等,卷6000万凭空消失。

如果说,今年2月的六点公会携款跑路是一次有组织有谋略的代投骗局,那么,这次“李诗琴”诈骗13个项目席卷1.5万个ETH跑路事件可谓是一起策划周密且成熟的骗局了。

据猎云网报道,bee、refereum、current、dock、Lino、cortex、akasha、mainframe、iotex、keep network、Switcheo等十三个项目参与虚假代投,投资人却迟迟没有收到币,报道称,代投通过拖延时间的方法,目的为了实行诈骗,卷钱跑路。据发现,这次涉及项目跑路的ETH数量在14万个ETH之多,价值近7亿元人民币。

02

“李诗琴诈骗”事件之始末

小编带大家来理下这起骗局的脉络——

3月5号左右,okex在官网发布了一个公告,说Refereum可以充值进行交易,但是投了这个项目的韭菜们却迟迟没有收到币。为何没有收到币,就要从事件的三位主人翁说起了。

相关人物:

“李诗琴”:90后,女,曾做过3M邮币卡(注:3M,也成为MMM互助金融,被爆是一位俄罗斯人发明的庞氏骗局),后转至币圈做代投项目,是这起案件最终“跑路失联”的关键角色。

“筑梦”:同为90后,曾与“李诗琴”合作过邮币卡项目,是这起案件的中间牵线人。

本文由百家号作者上传并发布,百家号仅提供信息发布平台。文章仅代表作者个人观点,不代表百度立场。未经作者许可,不得转载。

返回顶部